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Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Con este curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Empresas , estudiarás los conceptos básicos, y te pondremos en antecedentes de los hechos ocurridos en nuestro país en materia de blanqueo de capitales.

Conocerás las primeras normativas reguladoras, llegando a la actual Ley 10/2010, y pasarás por el estudio de los organismos con los que se ha actuado y se está actuando, conocerás la importancia de cooperación y colaboración de todos los sujetos obligados, con los órganos de prevención, para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

También conocerás las novedades en cuanto a las obligaciones que se deben cumplir, como las políticas de identificación del cliente, las tipologías de medidas de diligencia debida, las exigencias en la aplicación de medidas de control interno y también de riegos, la necesidad de digitalización documental o la ampliación a diez años del período de conservación de los documentos, como la definición de personas de medio, y más novedades.

Este curso te ayudará a conocer los sectores más vulnerables y los riesgos asociados a estos, mostrándose un catálogo de clientes y operaciones sospechosas que son susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.

En resumen, conocerás al detalle esta ley, las medidas de cumplimiento para empresas como para otros profesionales en relación a sus clientes, y la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, así como las medidas de control interno que se deben aplicar, la formación de los empleados, entre otros.

 

Resumen de los contenidos del curso:

Conceptos básicos

Normativa española

Normativa internacional

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

Métodos de prevención

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

Organismo de regulación y supervisión

Si quieres más información sobre este curso, contáctanos y te enviaremos el temario completo sin compromiso.

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