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Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Con este curso conocerás las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y el reglamento de desarrollo, aprobado en Real Decreto 304/2014 de 5 de Mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales considerados sujetos obligados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y de financiación del Terrorismo.

En la actualidad la política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años, y establecen una serie de medidas obligadas de cumplimiento tanto a personas físicas como jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.

Resumen de los contenidos.

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

Organismos de regulación y supervisión

Sujetos obligados

Diligencia debida y comunicación de operaciones

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

Supuestos o situaciones especiales

Métodos de prevención y evaluación del riesgo

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Eduardo Garcia
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Cursos de Auditoría en Prevención de Blanqueo de Capitales en Barcelona
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